Bestyrelsesmøde i Litteratursiden
Fredag d. 13. februar 2009 kl. 11.00-14.00

Hovedbiblioteket i Århus, 1. sal, Knuds kontor
Deltagere: Sara Jørgensen, Knud Schulz, Lise Vandborg, Bente Nielsen, Catharina Nilsson, Jane Sørensen (referent), Kirsten Boelt
Afbud: Sys Sigurd

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendes

2. Formandsbeslutninger
Kun i forhold til økonomi. Men inden for budgettet.

3. Opfølgning på møder mv
Det har været en tidskrævende proces at gå over på den nye side for mange i redaktionen. Evaluering på redaktionsmødet d. 16. marts, både af proces og af det nye site.

4. Orientering om åbning af Litteratursiden 2.0, samt reaktioner på den nye side
Roser til åbningen: talerne, stemningen, maden osv. Reaktioner på den nye side: automatisk hentning af data fra bibliotek.dk ville lette arbejdet en hel del. Der skal følges op på visningen af billeder på sitet. Snak om Litlab. Arbejdsgruppen laver mandag d. 16. februar en systematisk gennemgang af systembeskrivelse at sikre at alt er på plads i forhold til kontrakten. Når det hele kører som det skal, skabes der noget opmærksomhed om sitet. Alt for damerne, dameblade mv er et område, hvor der måske kunne gives omtale. Også i forbindelse med markedsføring. Litlab til computerworld. Lokal vinkling til medlemmerne, så der kan komme lokal profilering. Oplysninger til bibliotekerne, især dem med egne webudviklere. Nyhedsbrev til medlemmerne med åbning, litlab mv.
 
5. Generelforsamling 2009 herunder
a) beretning
Fokuspunkter: Litteratursiden hviler ikke på laurbærerne (titel på beretning): Processen med nyt site, ny redaktion, DR samarbejde, web 2.0 teknologierne, inddragelse af brugerne. Litteratursiden i andre medier. Fremtidens markedsføring er måske en synliggørelse i andre medier, snarere end traditionel markedsføring.
b) Årsregnskab + budget
Bilag 1a + 1b
Budget er opdelt i drift og udvikling. Regnskabet for 2008 er sendt til revision og udleveres på generalforsamlingen. En del af det overførte beløb fra 2008 vedr. det nye site går til redaktørernes ekstra timer i forbindelse med redaktionelle tilretninger på det nye site som kompensation til biblioteket.
c. markedsføringsplan 2009
Bilag 2. Markedsføring over for 2 forskellige grupper. Brugere + bibliotekarer. Efter generalforsamling kontaktes de biblioteker, der ikke er medlemmer. Evt. indsats overfor forfattere og oversættere. Skole- og gymnasiebibliotekarer har fælles dag, hvor man evt. kunne tilbyde at komme. Kontakt etableres til Samvirke, Ud og Se og dansklærernes blad Dansk noter. Artikel med almindelige læsere, eks hvad betyder litteraturen for dig etc. Evt. via infogallerier levering af indhold til elektroniske busreklamer. Mejer kontaktes om indhold på deres kartoner. Lise følger op på styrelsens planer om fælles markedsføring af netbibliotekerne. God ide med korps der kan fortælle om Litteratursiden på bibliotekerne.  Pris til årets læser.
c) forslag til selvfinansierende model for Litteratursiden 2010
Bilaget vedrører supplerende indtægter og er ikke en egentlig selvfinansieringsplan, som kræver en strategidiskussion. Samarbejdsrelationer er vigtigere end indtægter. Langt størstedelen af indtægterne kommer fra biblioteksverdenen. Støttemedlemskaber er det en mulighed? Stor producentfinansiering idet indholdet produceres af bibliotekarer rundt omkring, så medlemmerne betaler allerede en stor del udover kontingent. Bestyrelsen skal gøre sig nogle overvejelser om hvordan en selvfinansiering kan realiseres. Differentieret kontingent en mulighed, så dem der yder meget kunne betale mindre.
Arbejdet med en selvfinansierende model skal igangsættes i løbet af foråret sammen med diskussion af en samlet strategi, herunder strategi for redaktionens fremtid.
Der udarbejdes en strategi- og aktivitetsplan for 2009 med flg. indhold: supplerende indtægter, markedsføring, udviklingsplaner, arbejde mod selvfinansiering. Oplæg om de enkelte punkter af de bestyrelsesmedlemmer, som er på valg.
d) indkomne forslag
e) fastsættelse af kontingent
Der foreslås uændret kontingent
f) forelæggelse og godkendelse af budget 2009
Der er udviklingsmidler til justeringer og ændringer samt ekstra funktionaliteter på det nye site med henblik på optimering overfor brugerne. .Omkring 1. marts foreligger der et revideret budget for 2009, som udsendes til GF.
g) valg af bestyrelse
Knud Schulz, Sara Jørgensen og Sys Sigurd genopstiller til bestyrelsen.
h) fagligt arrangement – har I ideer?
Christian Have kontakt vedrørende oplæg om. partnerskaber og samarbejdsrelationer samt marketingsstrategier for bibliotekerne/Litteratursiden.

6. Eventuelt
Muligheder for samarbejde med netlydbog på et tidspunkt.
Næste møde er formøde inden generalforsamlingen. kl. 11.45.